La criminalità finanziaria è una minaccia pervasiva e insidiosa che richiede un approccio multiforme per combatterla.
Se la tecnologia svolge un ruolo essenziale nell’individuazione e nella prevenzione delle attività fraudolente, non possiamo dimenticare gli esseri umani che si nascondono dietro la lotta contro il crimine finanziario.
L’impatto del crimine finanziario è di vasta portata, lasciando molte vittime a sentirsi disperate e abbandonate.
I professionisti del settore sono spesso scoraggiati dalla mancanza di persone qualificate e motivate che lavorano nel rispetto delle norme e si sforzano di considerare la conformità come qualcosa di più di una semplice attività di spunta.
E’ necessario riconoscere e potenziare l’elemento umano in questa lotta contro il crimine finanziario per creare un sistema più efficace ed efficiente.